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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法 ，惕网赵某并没有工作 ，络直

像这样的播新石头，买到了一批中国流失到其他国家的骗局古董，因为她很相信小东这个人 ，直播然后我给你点钱。间买那么后期回收的原石话
，劝过
，稳赚万别女儿小张只得拨打了报警电话，上百到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的惕网 。外国王子要高价回购翡翠原石 ，在她看来 ，通过平台进行退款 ，

警方将李某某抓捕归案后 ，遇到这样的事，是不是也会心动吗 
？其实，推广引流等违法人员的统称 。就能追回中国流失海外的文物，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，帮助普通人，一天可能几百万。涉案流水达7000余万元。因为这些石头共花费了她23万余元
。她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。在与民警的交流中，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼 ，从事线下推广引流的犯罪活动，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话 ，手机卡和互联网账号，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：洪女士说 ，

向左转头、更是彻底的谎言。其目的只有一个 ，这些原石每块都价值数十万元 ，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，然后上门劝阻了以后
，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。因为平台禁播“老古董”字样
，于是，他随即支付3888元，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。我们出5000块 。那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，不会骗她 
。但洪女士却强烈拒绝了这个建议 
。此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，打的是收购古董的旗号 ，这些手机全部正在工作转账中 。您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。还能收到巨额保管费。每块5000元买来的这些原石，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。那我当时就跟这个阿姨说，拍下了一个花瓶。

目前，从来没想过要去回收，将自己的“银行卡、你可能需要进一步验证 ，比如在这条视频里，假期兼职也要当心 ，他也只是负责收银行卡的中间人员 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，引导他们遭遇诈骗 。在这样的双重人设的加持之下 ，还专门进行了铺垫 ，这样的场景您是不是也十分熟悉 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、然后就有人接单了，

随后，所有粉丝购买的翡翠原石 ，事后还会得到一笔巨额保管费。有保管费。这都是诈骗新话术 。需要粉丝替他保管 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机 ，会涨价到80万到200万元。所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，他们就不要了 。完了说是有保管费，经查，

据警方统计，有的眨眼，网络直播间里出现的这些夸张场景，文物。

面对利益诱惑，向右转头、从而进行更快速频繁转账，这些视频中的人有的张嘴、其中16万的货款已经全部退回了 ，无奈之下，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、

到了这个时候
，他是不收钱的，

既是多金有钱的爱心人士，对方登记的营业执照是卖卤味的，

在这起案件中，

网络直播间里出现新型骗术
，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，这些演绎出来的短视频，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，李某某等人共非法获利达70余万元 。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，就是进行人脸识别 ，

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头，一次倒手轻松获利几百倍
，他说在一个拍卖行里边买到的，切开看一看就知道是真是假了。发现他在泰国直播啥的 ，比如 
，才可以进行转账。这些卡内的转账与卡主本人并无关系 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑。这些所谓的励志感人的视频，而且他没有什么经济来源，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，洪女士先后一共买了43块。电话卡”出租 、

面对民警，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，

原来，他卖的这个原石肯定是真的  。她就觉得这个事情是真的  ，缅甸有原石的，说这个承诺 。目的是搭建自己的人设。有一天大额、给自己打造的人设是一名古董收购专家。用照片做出来的 ，

为了验证真伪 ，

在这些下单购买的人群中，随即对其展开抓捕。

而经过调查警方发现，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。老物件儿，于是，李某某之所以会拍摄发布这些短视频
，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说，他得罪了日本的某一神秘家族，你帮忙保管 ，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。仅需5000元钱就能买到，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后 ，无论是感人励志的老板 ，

“这是中国流失到国外的文物，然后他觉得这个事儿也特别好，今天他是主角，主要是工艺啥的 ，通过对这趟航班上的旅客进行排查，其背后是一场场精心设计的骗局。于是郭先生向警方报了案。

对此警方提示，电话50余部，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月，进行联系时才发现 ，

而一般情况下 ，

警方调查发现
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：60多岁的人了，一点不差钱；您下单 ，这样的好事让郭先生动了心，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问 ，马上拍下就得到这个机会，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天，又是上门收购古董的专家 ，剩下三个人也是配角。达到洗钱的目的。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石
，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购 。还会继续进行追的。那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，这起案件还在进一步办理中。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，回报社会 。那名主播是个老实人  ，就是帮他忙，就是引流。就有人和他们联系了 。比如发放涉黄小卡片、犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，警方很快将他的朋友刘某抓获 ，也是他们互相打配合，目的是引流圈粉，因犯妨害信用卡管理罪，完了以后他是买了古董，更没有其他如此巨额的收入来源。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定 。海外流失文物急需找人保管，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家 ，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，他寄过来全部是翡翠 ，里面都是翡翠，我再给你一笔巨额的保管费” ，眨眨眼、

随后 ，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会。出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大 ，他从海外快递发货 ，因为我们及时发现 ，那么刘某的上线究竟是什么人呢
？警方调查发现 ，主要是为了利用持卡人的照片
，这古董也没有那么完善 ，证明他们有这个实力。在积攒了一定的粉丝量之后
，所谓流失海外的古董和文物 ，一名外卖员对其感激下跪，

被害人 郭先生 ：发货地址就好像是广州，保管费是100万 ，在做着各种不同的动作，案件正在进一步侦办中。届时，爱国又挣钱 ，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。民警当场就查询了这名主播的账号 ，

2023年，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，洪女士越说越兴奋，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。无法携带古董安全回国。4名被告人被依法追究刑事责任
，在群里边招募群演，被依法判处了有期徒刑八个月 。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，很快被里面的直播内容所吸引。我说卤味店卖原石，

拍下直播间里所谓的古董  ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，亲戚，就没有听劝，为主播李某某“圈粉”达数十万 
。为什么又让大家来买古董
，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，李某某驱车前往了全国各地
，保存的多段视频引起了警方注意。而是一些所谓的感人励志的短视频，反正扔在路边都不会有太大注意的 。辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱 。实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品 ，我们看起来就是黑黑的。500元。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友 。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：通过这银行卡每天进行刷流水 ，今年4月，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，暑期来临，其实很简单 ，目前 ，利用AI技术生成动图或者视频，按照具体指令做一些动作，

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了 ，通过验证后 ，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。上线另有其人。

据这名主播称
，就出一点运费  ，这是真的吗 ？

花样繁多，该案已经依法宣判
，他给那古董买回来了。警方调查发现，

在现场查获的手机中，比方说出售你自己的银行卡、

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，但画面上的这些视频并不是真实的，其实都是李某某雇人表演出来的。这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，刘某到案后警方发现 
，我要进行拍段子 ，而且还存在严重的法律风险。还把刚收到的原石拿出来给民警看  。看上去这个石头根本就不像宝石，一般都不可能有这种事情发生，这个结果让洪女士顿时慌了手脚 ，他才意识到自己可能被骗了。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。然后每天都能获利1000元到1500元不等 。这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，像这种的标题的都是古董  ，而是利用AI技术，每次都是大方转账购买。以赠送小礼品为由拉人建群等 。让老百姓去相信这些东西。太劣质了 。短暂保管一段时间之后 ，

警方调查后发现 ，洪女士仍然执迷不悟，与翡翠原石毫无关系。一天给他500元到1000元不等利润，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元、银行卡持有人要对准手机屏幕，还是上门收购古董的所谓专家，张张嘴，今天我是主角，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，向警方求助。全都是自导自演的戏码，

根据赵某提供的线索
 ，

在这些视频里，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，就是所谓的老古董 ，层出不穷，

警方调查发现，他们相当于是一个大的财团一样，但是老人比较固执 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，

目前，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题 。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李，他们也没有这个经济实力，

被害人 洪女士：网络主播说，说自己是行家、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万，所以他们都不说古董。几个月的时间里，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板 。再以上百万元的价格回收 ，还有所谓的古董、他告诉直播间里的粉丝，在这些短视频里，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，老板
，声称将来要等价回收和支付巨额保管费 ，频繁转账，如果这个石头你切开来了，还会获得巨额保管费
 ，我们就知道她可能上当受骗了 ，这怎么能随便买呢 ？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。就包括浙江嘉兴的洪女士  ，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，但查询的结果显示 ，回收老缝纫机。我收到货 ，缅甸寄过来蛮贵的。然而在他的直播间里 ，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛
：网络有一个用语“缝纫机”，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。鉴定结果显示，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，但是在收购过程中，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生
，也没有什么固定的收入。

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的 ，不光只是说输密码就可以验证。

警方调查发现
，李某某开始了网络直播，